Дропперство – это уголовное преступление
Если в предложении фигурирует твоя банковская карта и обещают деньги «за ничего» – это сигнал опасности.
Злоумышленники используют чужие банковские карты и счета, чтобы «отмывать» преступные деньги. Главное правило: никому не передавать свою карту, реквизиты и доступ к онлайн-банку.
Росфинмониторинг совместно с АНО «Национальные приоритеты» запустил информационную кампанию «Стопдроп». Её цель – повысить осведомлённость о рисках и сформировать устойчивое негативное отношение к участию в подобных схемах.
На портале собрана полезная информация. Например, типичные схемы, которые используют мошенники, чтобы втянуть человека в дропперство.
Схема №1. Обещание «лёгкого заработка»: «Сдай карту в аренду на пару дней», «Просто принимай переводы», «Ничего делать не нужно», «Пассивный доход».
Если в предложении фигурирует твоя банковская карта и обещают деньги «за ничего» – это сигнал опасности. Так вербуют дропперов. Твоя карта нужна не для работы, а для вывода грязных денег.
Схема №2. Предложение «работы мечты»: «Удалённая работа для студентов», «Работа с переводами», «Крипта», «Арбитраж», «Высокий процент без опыта».
Преступники часто прячут дропперство за модными финансовыми терминами. Когда обязанности описаны туманно, а главная задача связана с приёмом и переводом денег через личные счета – это не вакансия. Это попытка втянуть в незаконную схему под видом заработка.
Схема №3. Просьба «выручить по-дружески»: «Брат, помоги», «Карта заблокирована», «Прими перевод на себя», «Сразу верну и доплачу сверху».
На самом деле, на жалости, дружбе и доверии часто играют специально. Тебя пытаются убедить, что это обычная помощь, хотя фактически используют твой счёт как транзитную площадку для чужих денег. Иногда такие сообщения отправляют даже со взломанных аккаунтов знакомых. Если для помощи нужен именно твой банковский счёт – стоит насторожиться.
Схема №4. Просьба прислать «ошибочный перевод»: «Случайно перевёл деньги не туда», «Верни, пожалуйста, только на другую карту».
Это одна из самых распространённых схем. Деньги похищенные, а ты становишься участником цепочки переводов. Не отправляй деньги по просьбе из сообщений. Правильное решение – обратиться в банк.
Другие популярные приёмы аферистов: «Открой карту по акции и отдай реквизиты», «Помоги полиции поймать мошенников», «Сними наличные у банкомата, мне срочно», подработка «ставь лайки и получай % с продаж».
Источник: стопдроп.рф
