Легализация преступных доходов путём конвертирования криптовалюты в рубли
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации от 8 июня 2023 года признала преступной деятельность, связанную с легализацией преступных доходов путём конвертирования криптовалюты в рубли, сообщает Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура.
В частности, в ходе рассмотрения уголовного дела лицо за серийное производство наркотических средств получило вознаграждение в виде биткоинов на виртуальный кошелек, привязанный к созданному им аккаунту. Используя банковские технологии (электронные деньги, пластиковые карты), позволяющие избежать процедуру банковского контроля и исключить возможность идентификации его и людей, совершающих операции, преобразовало (конвертировало) виртуальные активы - криптовалюту «биткоин» в денежные средства - рубли и с целью придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению данными денежными средствами с виртуального счёта, размещённого на интернет-сайте на банковские карты, банковские счета, открытые на имя другого лица, после чего распорядилось денежными средствами по своему усмотрению.
Таким образом, указанный способ получения денежных средств путём проведения последовательных финансовых и банковских операций, а именно: зачисление денежных средств на подконтрольный виртуальный счёт - криптовалюту «биткоин», дальнейшее её конвертирование через различные виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на другое лицо и их обналичивание, свидетельствует о наличии у лица цели легализовать денежные средства, и образует состав преступления, предусмотренный ст. 174.1 УК РФ.
Фото pixabay.com
